Die Europäische Union führt neue strenge Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche ein, die bis zum Jahr 2027 in nationales Recht überführt werden müssen. Unternehmen sollten sich frühzeitig mit den weitreichenden Anforderungen auseinandersetzen, um bei den anstehenden regulatorischen Änderungen nicht den Anschluss…
Thema: Geldwäsche
Meldungen
Ein Autofahrer versuchte sich auf der Karawankenautobahn einer polizeilichen Überprüfung durch eine Flucht zu entziehen. Nach dem Zugriff der Behörden kam eine überraschende Entdeckung zum Vorschein, die nun strafrechtliche Ermittlungen nach sich zieht.
Ein Autofahrer entzog sich an der Grenze einer polizeilichen Überprüfung durch eine riskante Flucht. Bei seiner späteren Rückkehr stießen die Beamten auf eine Entdeckung, die nun weitreichende strafrechtliche Ermittlungen nach sich zieht.
Behörden haben in einer länderübergreifenden Aktion ein weitverzweigtes Netzwerk zur Geldwäsche ins Visier genommen. Dabei kamen auch Verbindungen in das Milieu der Rockerszene ans Licht, die nun strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Ein ehemaliger enger Begleiter des venezolanischen Machthabers hat sich in einem US-Verfahren wegen Geldwäsche schuldig bekannt. Die getroffene Vereinbarung zwischen dem Angeklagten und der Justiz offenbart überraschende Details über die Bedingungen für ein milderes Strafmaß.
Das internationale Finanzsystem Hawala ermöglicht jährlich die Verschiebung von hunderten Milliarden Dollar, oft ohne reguläre Kanäle. Österreich gerät zunehmend in den Fokus dieser Geldtransfermethode.
Das Hawala-System ermöglicht Geldtransfers außerhalb des Bankensystems und ist zu einer Finanzierungsquelle für kriminelle Aktivitäten weltweit geworden. Eine grenzüberschreitende Recherche europäischer Rundfunkanstalten zeigt auf, welch bedeutende Rolle dieses informelle Netzwerk auch in Österreich eingenommen hat.
Ein niederländischer Investor wurde wegen betrügerischer Machenschaften zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und verursachte dabei einen erheblichen finanziellen Schaden. Unter seinen vermeintlichen Geschäftspartnern befindet sich auch eine bekannte österreichische Politikerpersönlichkeit, die auf ausstehende…